Pregunta por: Gustavo Javier Coctecon
preguntada en:: General Actualizado: 9 de Enero del 2021
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¿Qué es el lavado de dinero y cómo funciona?

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión ...

Lo que hace preguntarse, ¿qué se puede hacer para evitar el lavado de dinero?

  1. Registrar clientes. ...
  2. Herramientas Tecnológicas para prevenir el lavado de dinero. ...
  3. Monitoreo de inusualidades. ...
  4. Reportar cualquier alerta que aparezca.

Lo que hace preguntarse, ¿cómo se hace para el lavado de dinero?

  1. Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
  2. Estratificación: Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma dificultando su rastreo.
  3. Integración: Reinserción de los fondos en la economía.

Lo que hace preguntarse, ¿cómo funciona el lavado de dinero en Ecuador?

Aunque en Ecuador se lo ha relacionado exclusivamente con delitos de narcotráfico, se trata de un procedimiento subrepticio, clandestino y espurio mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas en general son reciclados al circuito normal de capitales o bienes para luego ser usufructuados.

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