Pregunta por: Martha Lorena Riestra
preguntada en:: General Actualizado: 7 de Enero del 2021
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¿Cómo se hace para el lavado de dinero?

  1. Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
  2. Estratificación: Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma dificultando su rastreo.
  3. Integración: Reinserción de los fondos en la economía.

Sin embargo, ¿qué es el lavado de dinero ejemplos?

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).

En cualquier caso, ¿cómo funciona el negocio de lavado de dinero?

¿Qué es el lavado de dinero? Las autoridades definen el lavado de dinero como el acto de encubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas y consiste en hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito.

Otra pregunta sería, ¿cómo afecta el lavado de dinero a la economía de un país?

El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por lo tanto, perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados. ... Los países no pueden darse el lujo de afectar su buen nombre y el de sus instituciones financieras, relacionándose con el lavado de dinero, especialmente en la economía global.

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