Pregunta por: Perla Guadalupe Broissin
preguntada en:: General Actualizado: 4 de Enero del 2021
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¿Cómo se hace el lavado de dinero?

  1. Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
  2. Estratificación: Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma dificultando su rastreo.
  3. Integración: Reinserción de los fondos en la economía.

En cualquier caso, ¿qué se puede hacer para evitar el lavado de dinero?

  1. Registrar clientes. ...
  2. Herramientas Tecnológicas para prevenir el lavado de dinero. ...
  3. Monitoreo de inusualidades. ...
  4. Reportar cualquier alerta que aparezca.

Otra pregunta sería, ¿cómo funciona el lavado de dinero en Ecuador?

Aunque en Ecuador se lo ha relacionado exclusivamente con delitos de narcotráfico, se trata de un procedimiento subrepticio, clandestino y espurio mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas en general son reciclados al circuito normal de capitales o bienes para luego ser usufructuados.

Sin embargo, ¿qué es el lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.

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