Pregunta por: Diana Lorena Alacio
preguntada en:: General Actualizado: 8 de Enero del 2021
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como hacer lavado de dinero

  1. Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
  2. Estratificación: Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma dificultando su rastreo.
  3. Integración: Reinserción de los fondos en la economía.

Sabiendo esto, ¿cuánto cobran por lavado de dinero?

-Lavar dinero sucio tiene un costo aproximado de 7% sobre el volumen que se -desea blanquear. Aunque, la urgencia que se tenga puede aumentar la comisión.

Llegados a este punto, ¿por qué se lava el dinero?

Quien lava dinero, por lo tanto, pretende legitimar los fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal, el contrabando, la venta de armas o los secuestros, entre otras actividades, para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero. ...

Aunque, ¿qué se puede hacer para evitar el lavado de dinero?

  1. Registrar clientes. ...
  2. Herramientas Tecnológicas para prevenir el lavado de dinero. ...
  3. Monitoreo de inusualidades. ...
  4. Reportar cualquier alerta que aparezca.

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