Pregunta por: Jose Nabor Noyola
preguntada en:: General Actualizado: 16 de Enero del 2021
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como funciona el lavado de dinero

Las autoridades definen el lavado de dinero como el acto de encubrir el origen de los recursos generados mediante el ejercicio de actividades ilícitas y consiste en hacer que esos recursos ilícitos se integren al sistema financiero como dinero lícito.

Sin embargo, ¿qué es el lavado de dinero y cómo funciona?

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión ...

Sabiendo esto, ¿cómo afecta el lavado de dinero al Estado?

El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios del Estado y, por tanto, perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos.

Puede que te preguntes, ¿qué se puede hacer para evitar el lavado de dinero?

  1. Registrar clientes. ...
  2. Herramientas Tecnológicas para prevenir el lavado de dinero. ...
  3. Monitoreo de inusualidades. ...
  4. Reportar cualquier alerta que aparezca.

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